时间: 2024-11-11 20:23:21 | 作者: 多元酸
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。一、 股东大会有关状况
公司已于 2024年 10月 30日公告了《中油工程关于举行 2024年第三次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2024-054），独自持有公司 17.91%股份的股东中国石油集团工程服务有限公司，于 2024年 11月 11日书面向股东大会召集人提出将《关于补选第九届监事会监事的方案》作为暂时提案提交 2024年第三次暂时股东大会审议，股东大会召集人依照《上市公司股东大会规矩》有关法律法规，现予以公告。
公司于2024年11月11日举行第九届监事会第五次暂时会议，审议经过了《关于补选第九届监事会监事的方案》，抉择补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事提名人，详细的细节内容详见2024年11月12日在上海证券买卖所网站上发表的《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临2024-059）。
三、除上述添加的暂时提案外，公司于 2024年 10月 30日公告的原股东大会告诉事项不变。
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；使用互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
方案 1现已公司第九届董事会第三次暂时会议审议经过，《中油工程关于补选第九届董事会董事的公告》（临2024-053）于 2024年 10月 30日在《证券时报》《证券日报》及上海买卖所网站 上发表。方案 2现已第九届监事会第五次暂时会议审议经过，《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临2024-059）于 2024年 11月 12日在《证券时报》《证券日报》及上海买卖所网站 上发表。
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